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电信美团骑手卡怎么激活使用？4人自称“美团”骑手_集中办理银行卡涉电信诈骗！

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电信美团骑手卡怎么激活使用？4人自称“美团”骑手_集中办理银行卡涉电信诈骗！

经济观察网 记者 李微敖 种昂 2022年7月，中国人民银行营业管理部据业内报道，中国光大银行股份有限公司(60181818)有4名非京籍人士自称某团骑手.SH/06818.SZ，下称：光大银行）北京后沙峪分行办理银行卡开卡业务。光大银行通过一系列措施判断，这四人的银行卡交易相对可疑，因此将线索移交给了警方。根据通知，经初步判断，这是一起以‘集团’为首的移动就业人口电信欺诈案件，相关开卡人员可能涉嫌违反帮助信息网犯罪活动。”

《经济观察网》记者从几位知情人那里了解到，通知中称为某团，即美团(03690.HK）。

2022年7月19日，美团在回复记者询问时表示，美团还不知道，美团的骑手大多是兼职。美团公司很难知道骑手不在职，从事与美团业务本身无关的事情。

许多大型银行管理人员向经济观察网络记者介绍，近年来，随着我国打击电信欺诈犯罪和反洗钱工作的加强，银行对客户的银行卡和银行账户的日常调查和监督要求越来越严格。这种情况，包括极端情况，经常发生。

身穿美团骑手工作服 银行调查发现异常

中国人民银行营业管理部的上述通知还表示，河北、辽宁、山西有四名银行卡开户人员，其中山西有两人。2022年6月14日和6月15日 1月1日，他们来到光大银行，在北京顺义后沙峪办理开卡业务。开卡时，他们都自称是美团骑手，其中一人穿着美团骑手的工作服。

银行工作人员询问（四）客户开卡的目的是工资卡，检查客户的手机确实有送货记录，手机号码是我自己使用的。由于开卡链接验证信息未发现异常，分行为客户开立了借记卡。

然而，在接下来的几天里，光大银行在日常账户调查中发现，这四个新账户通过小额测试交易和资金分散转集中 ATM 机取现的可疑特征。

因此，银行工作人员打电话联系这些客户，其中三人无法接通电话。第四人接通后说:(去银行)开卡和使用卡都是单位领导指示的。

光大银行迅速对这些账户采取暂停非柜台（只能在银行柜台交易）的控制措施，并对各网点进行筛选，发现和控制此类可疑账户11 户”。

光大银行也向警方反馈了这一线索。

中国人民银行业务管理部门在行业内部通知显示，北京市顺义区公送快递的电话卡为啥不停机安局刑警大队目前正在向银行取得开卡、卡交易流程等相关证据。经初步判断，这是一起以‘某团’为首的流动就业人口电信诈骗案，相关开卡人员可能涉嫌违反帮助信息网络犯罪。

额外工作 银行经理跟随客户到酒店

据经济观察网记者介绍，近年来，随着我国打击电信诈骗、洗钱等犯罪力度的加大，银行对客户办理银行卡和银行账户日常监管的要求越来越严格。

银行账户的销售、租赁和贷款是监管调查和打击的关键方向之一。我们遇到过一个案例，发现来办卡的客户涉嫌为人办卡，转卖银行卡，然后报警。警方后来发现，这确实是一个非法转售银行卡的团伙。该团伙以2000元的报酬从全国各地组织人到北京办理银行卡，同时承担办卡人在此期间的交通和住宿。上述人士告诉记者。

除日常监管、筛选外，银行基层网点员工有时还会承担额外工作。

经济观察网记者获悉，中国人民银行营业管理部于2022年通报了另一起案件。

送快递电话卡被停北京银行（601169.SH，以下简称：北京银行）当一家分行为一位年轻的男性客户孔先生处理网上银行业务时，大堂经理问他为什么处理它。客户避免回答，强烈要求处理网上银行，并要求设定为最高限额。

经银行核实，孔先生预留的地址是支行附近的一家七天连锁酒店，不是固定住所。

因此，大堂经理问他是否可以提供其他辅助材料，比如工作证明、常住地址等。孔先生做不到。银行拒绝了他开网银的申请，客户愤怒地离开了。

几个小时后，孔先生来到分行，直接绕过大堂经理，到柜台申请开设网上银行业务。大堂经理发现后，他告诉了出纳员。孔先生的愿望又失败了。

没想到，第二天，坚持不懈的孔先生又来了。

这一次，他要求柜台解冻他的银行卡，并打开网上银行。

经查询，工作人员发现该卡被警方冻结。银行再次拒绝并说服他返回。

而且银行觉得这件事不正常，一位银行管理人员随后悄悄跟着孔先生出去，发现他已经回到酒店七天了。

就在同一天，另一位男性客户也来到北京银行的分行开卡，但银行拒绝开卡，因为他无法解释开卡的目的。银行工作人员发现，顾客预留的地址和孔先生一样，是同一家七天酒店。

客户出门后，银行工作人员悄悄跟着，发现他和孔先生在酒店门口聊天，于是认定两人相识，推测酒店可能有诈骗开卡团伙。

因此，银行报案。

警方立即回应说：警方在七天的酒店房间里逮捕了7名可疑人员，并没收了几十张银行卡。

事后，7人全部被刑事拘留。

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